Roma, 11 giugno 2008 Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Piero Gnudi, lAssemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dellEnel S.p.A.
Nella parte ordinaria è stato anzitutto approvato il bilancio di esercizio dellEnel S.p.A. al 31 dicembre 2007 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per lintero esercizio 2007 pari a 49 centesimi di euro per azione e la distribuzione di 29 centesimi di euro per azione a titolo di saldo, tenuto conto dellacconto di 20 centesimi di euro per azione già pagato nel mese di novembre 2007. Lindicato saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal prossimo 26 giugno 2008, previo stacco in data 23 giugno della cedola n. 11.
LAssemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione il cui mandato scadrà in occasione dellapprovazione del bilancio dellesercizio 2010 che sarà composto da Piero Gnudi (confermato nella carica di Presidente), Fulvio Conti, Lorenzo Codogno, Alessandro Luciano, Fernando Napolitano, Gianfranco Tosi (tratti dalla lista presentata dallazionista di riferimento Ministero dellEconomia e delle Finanze), Giulio Ballio, Renzo Costi e Augusto Fantozzi (tratti dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali).
Giulio Ballio, Renzo Costi, Augusto Fantozzi, Alessandro Luciano e Gianfranco Tosi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (di cui al Testo Unico della Finanza). Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.it).
E stato poi deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, un adeguamento del compenso da riconoscere a KPMG S.p.A. e al relativo network per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 in conseguenza dellampliamento delle attività di revisione contabile connesso al consolidamento (a partire dal mese di ottobre 2007) del gruppo Endesa.
LAssemblea ha inoltre approvato (in sede ordinaria) il Piano di stock option per lanno 2008 rivolto al top management della Società e del Gruppo e, accogliendo la mozione formulata durante lo svolgimento dei lavori assembleari da parte del rappresentante dellazionista Ministero dellEconomia e delle Finanze, ha ridotto di un quinto il quantitativo massimo di opzioni assegnabili in base a tale Piano (da n. 12.029.669 a n. 9.623.735); la stessa Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano stesso. Conseguentemente lAssemblea ha anche provveduto (in sede straordinaria) a conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 9.623.735 al servizio del medesimo Piano di stock option.
LAssemblea ha infine approvato (ancora in sede ordinaria) un Piano per lanno 2008 di incentivazione a lungo termine basato sullassegnazione di restricted share units nei confronti della generalità del management della Società e del Gruppo e, accogliendo anche in tal caso la mozione formulata durante lo svolgimento dei lavori assembleari da parte del rappresentante dellazionista Ministero dellEconomia e delle Finanze, ha ridotto di un quinto il quantitativo massimo di units assegnabili in base a tale Piano (da n. 3.146.962 a n. 2.517.570); la stessa Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano stesso.